中小商业银行反洗钱业务风险问题探讨

作者：尹灵改; 杨淑先

来源：当代经济, 2018, (24): 70-71.

• 中小商业银行
• 反洗钱业务
• 风险问题探讨

随着金融机构业务的发展,反洗钱合规义务的进一步加强,建立健全反洗钱风险政策制度管理,强化反洗钱风险控制措施的执行,切实防范洗钱风险,加强反洗钱业务管理,落实反洗钱风险合规管理要求,已经日渐成为困扰中小商业银行的一项难题,导致中小商业银行反洗钱问题频发,反洗钱业务处罚不断升级。本文拟就中小商业银行反洗钱业务管理中出现的问题进行探讨,探索如何在日新月异的金融业务发展中,合规履行反洗钱义务,控制反洗钱业务风险。

• 单位
  中央财经大学; 唐山银行股份有限公司