金融机构反洗钱监测分析工作现状及改进建议

作者：李佳

来源：河北金融, 2021, (11): 55-58.

DOI：10.14049/j.cnki.hbjr.2021.11.013

• 监测分析
• 可疑交易
• 反洗钱监管

通过对银行业金融机构反洗钱资金监测分析工作现状及存在的问题的研究,在借鉴国际经验的基础上,提出了改进监测分析工作的政策建议:一是强化反洗钱监管指导和信息反馈;二是推动银行业机构底层数据治理;三是优化可疑交易监测分析流程;四是加强监测分析队伍建设。

• 单位
  中国人民银行西安分行