银行跨境电商贸易洗钱风险防范对策

作者：章雯蕊; 蔡宁伟

来源：中国信用卡, 2022, (05): 64-66.

<正>随着经济全球化的发展，世界各地的经济联系日益紧密，跨境电商贸易洗钱犯罪行为日益增加和演变，给国家安全以及金融稳定带来了严重风险。虽然经过多年探索和积累，我国在反洗钱领域取得了一系列实质成果，为维护社会秩序以及经济发展的稳定作出了重要贡献，但银行跨境电商贸易洗钱风险防范是我国反洗钱工作中较为薄弱的环节之一，防范方法和措施有待不断完善。