农村普惠性金融体系的洗钱风控模式研究——以安徽为例

作者：宁敏; 罗婷; 程璞; 王娅

来源：西部金融, 2016, (3): 88-93.

DOI：10.3969/j.issn.1674-0017.2016.03.019

• 普惠金融
• 反洗钱
• 风险控制

当前,我国反洗钱工作对支持普惠金融发展正处于探索阶段.在此背景下,本文参考国际反洗钱组织和部分国家的反洗钱实践,研究安徽省农村普惠性金融体系的发展状况和反洗钱工作现状,提出监管机构和作为农村普惠金融发展主体的农村金融机构的洗钱风控模板,为建立农村普惠金融领域的反洗钱模式提供参考性建议.

• 单位
  中国人民银行合肥中心支行