构建基于风险导向的非现场检查指标体系

作者：谭朋

来源：中国外汇, 2021, (05): 54-56.

DOI：10.13539/j.cnki.11-5475/f.2021.05.017

<正>随着外汇领域改革开放的持续深化和外汇管理从事前审批向事中事后监管转变,非现场检查的重要性日益凸显:通过非现场检查,可以精准锁定可疑线索,有力打击外汇违法犯罪行为,保障真实合规交易不受影响。鉴此,应加强非现场监测分析能力,以进一步提升对跨境资金流动风险的预警和处置能力。本文基于外汇管理的实践经验,探索构建基于风险导向的非现场检查多层指标体系,用于及时发现高风险渠道和可疑主体,提升非现场检查的工作效率。