洗钱犯罪及其治理现状与研究分析——以2010-2019年的数据为例

作者：张俊

来源：统计与管理, 2021, 36(10): 105-111.

DOI：10.16722/j.issn.1674-537x.2021.10.017

• 洗钱犯罪
• 治理现状
• 研究现状
• 研究趋势

随着经济全球化的推进,洗钱犯罪成为世界性的公害问题。改革开放以后,我国的洗钱犯罪也日益猖獗。改革开放之初,我国法律制度体系建设不完善,对洗钱犯罪的打击力度不足,导致在司法实践中对洗钱犯罪的规制一度处于边缘位置。随着国家经济转型,对金融管理秩序的重视度提高,洗钱犯罪的案件处理数量呈现出较大幅的增长趋势。早期由于缺乏重视,学界对于洗钱犯罪的研究也热情也不高,在2006年《反洗钱法》颁布之际出现第一个研究高峰以后迅速衰落,到2016年研究热度才再度回温。过去的十年间,学界关于洗钱罪的研究共同体主要由高校法学研究者和司法工作者以及金融行业从业人员构成,在研究的问题意识和范式上,经历了从以厘清洗钱罪与其他犯罪的界限,到构建有中国特色且与世界接轨的洗钱犯罪治理体系的转变,从本体论研究走向反思与体系的重构研究。

• 单位
  上海政法学院