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摘要
<正>一、调研背景根据业务类型，外部欺诈可分为虚假身份、虚假资料等申请欺诈，以及电信网络诈骗、伪卡盗刷等交易欺诈。其中交易欺诈直接关乎客户财产安全，电信网络诈骗则是最主要的交易欺诈类型。此类诈骗交易社会影响面广，群众反映强烈，容易引发负面舆情，是外部欺诈风险防控的难点和重点。2021年4月，习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出重要指示，要求坚持以人民为中心，统筹发展和安全，强化系统观念、法治思维，坚决遏制此类犯罪多发高发态势，为建设更高水平的平安中国、法治中国作出新的更大的贡献。
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单位中国工商银行
