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摘要
随着科技的发展,银行支付方式也变得越来越多样化,由传统的现金支付为主导逐渐向现金、非现金支付方式共同发展变化。目前各银行业金融机构中发展较快的非现金支付方式有:票据支付、银行卡支付和电子银行支付等。非现金支付在给人们工作、生活提供便利的同时,也给洗钱分子提供了可乘之机,使得反洗钱工作形势变得越来越严峻。本文从票据、银行卡和电子银行等非现金支付方式的发展现状入手,对各种非现金支付方式潜在的洗钱风险进行分析总结,并提出相应控制措施。
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单位中国人民银行
