当前反洗钱形势及面临的问题探析

作者：吴素纺

来源：北方金融, 2020, (02): 89-91.

DOI：10.16459/j.cnki.15-1370/f.2020.02.016

• 反洗钱
• 形势
• 问题探析

伴随反洗钱范围的逐渐扩大、内涵的不断丰富,反洗钱监管形势日益严峻。国际反洗钱组织FATF第四轮互评估,对我国反洗钱提出了更高的要求,金融机构面临的新情况新问题不断增多。本文就反洗钱形势及存在的问题进行简要探析,供决策者参考。

• 单位
  中国人民银行