开展大额和可疑交易报告工作存在的问题及对策

作者：杨文; 梁利民

来源：金融经济, 2019, (22): 61-62.

DOI：10.14057/j.cnki.cn43-1156/f.2019.22.027

• 反洗钱
• 大额和可疑交易报告
• 问题
• 对策

新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施以来,以合理怀疑为基础的可疑报告工作机制推动反洗钱工作取得了不断进步。本文从可疑线索获取、异常开户报告、非自然人受益人识别、健全反洗钱机制等四个方面深入剖析了金融机构开展大额和可疑交易报告工作存在的问题,并提出针对性的对策。

• 单位
  中国人民银行