构建财务公司反洗钱交易监测标准体系——基于大额和可疑交易合规要点的分析

作者：邱健熙; 袁娟斌

来源：中国银行业, 2019, (12): 55-71.

<正>中国人民银行3号令在赋予财务公司自由裁量权的同时,也对可疑报告工作提出了更高要求,财务公司需要深入研究洗钱风险的地域分布、业务类型、行业风险等因素,不断建立、丰富和完善符合机构特点的可疑监测模型,提高反洗钱工作的有效性。

• 单位
  广东粤电财务有限公司