商业银行反洗钱集中监测中心管理模式探索

作者：陈成

来源：北京石油管理干部学院学报, 2019, 26(06): 42-44.

• 反洗钱
• 集中监测
• 风险控制

本文从反洗钱工作的特性和变化趋势出发,指出设立反洗钱集中监测中心的重要意义,阐述了集中监测中心在推动风控能力提升、推动数据治理和模型搭建以及人才队伍培养方面的积极作用,通过对实践经验的总结,为商业银行提升反洗钱工作质效提供思路和参考。

• 单位
  昆仑银行股份有限公司