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摘要
随着比特币等数字货币的快速发展,通过发行代币进行融资的ICO得到广泛关注,利用ICO进行传销诈骗的事件也逐渐涌现。建立类罪模型对ICO进行类型区分、提取犯罪特征是当前经济犯罪侦查取证领域的热点课题。由于ICO分类受到诸多因素的影响,得到精确的分类结果比较困难。收集了国内外150组ICO相关数据,利用R型聚类分析提取ICO指标作为聚类特征,利用Q型聚类分析对ICO数据进行聚类。结果表明,传销型ICO和非传销型ICO满足的指标值有一定的差异,聚类划分准确率达94%以上,与以人工侦查传销犯罪为依据的传统分类有良好的一致性,预测未知ICO数据所属类别的准确率为84%。
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