当前,中国人民银行先后印发了《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发[2017]235号)以及《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发[2018]164号),对受益所有人识别工作提出了新的要求与标准,本文分析了银行金融机构在受益所有人识别中存在的难点,提出了银行金融机构受益所有人识别的政策建议。
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