外商投资企业利润汇出业务风险管理

作者：金砭

来源：中国外汇, 2022, (09): 68-69.

DOI：10.13539/j.cnki.11-5475/f.2022.09.002

<正>商业银行办理外商投资企业利润汇出业务应在便利化的基础上，把握业务“实质合规”，有效管控业务风险。在优化营商环境，便利企业依法合规办理跨境业务的背景下，商业银行办理外商投资企业利润汇出业务应按照展业要求，在便利化的基础上加强对客户主体及交易背景的尽职调查，把握业务“实质合规”，完善业务事前准入、事中办理及事后监控流程，防范洗钱、反恐融资、逃税、逃汇等风险。