反洗钱与合规管理洞见

作者：岳留昌

来源：中国金融, 2018, (07): 60-61.

<正>2008年国际金融危机以后,在长臂管辖法则的支持下,美国政府对反洗钱、反恐融资和制裁合规标准不断提高,国际金融监管日趋严苛,对反洗钱、反恐融资和金融制裁履职不利的银行进行"严管重罚"成为新常态,国际金融机构面临的反洗钱合规压力空前。制度日趋严苛巴拿马文件揭开国际离岸中心洗钱