反洗钱宏观审慎监管体系研究

作者：中国人民银行南京分行课题组; 奚尚琴; 贾昌峰

来源：金融纵横, 2018, (03): 3-10.

• 反洗钱
• 宏观审慎监管
• 风险为本

从金融行动特别工作组(FATF)等国际组织对一国开展洗钱风险评估来看,将风险评估层级提高至国家层面,客观评估系统性洗钱风险极为必要。本文分析了反洗钱监管的现状,阐述了反洗钱宏观审慎监管体系的框架设想,并就加强反洗钱宏观审慎监管提出了政策建议。

• 单位
  中国人民银行