有效开展跨境贸易反洗钱工作

作者：殷学强

来源：中国金融, 2022, (24): 109.

<正>在“一带一路”倡议下，新疆与中亚贸易迅速发展，新疆跨境贸易交易额呈波浪式增长。但由于跨境贸易具有隐蔽性高、监测难度大等特点，跨境贸易洗钱风险也在逐步扩大，并且洗钱手法更加专业化、复杂化，进一步加剧了反洗钱工作的难度。跨境贸易交易中的洗钱风险一是通过虚构贸易洗钱。

• 单位
  中国人民银行