自洗钱犯罪争议行为分析

作者：李先仁; 曹俊梅; 向凯朋

来源：检察风云, 2022, (18): 15-17.

<正>反洗钱是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的重要工作。《刑法修正案（十一）》删除了洗钱罪中“明知”“协助”的表述，实现自洗钱行为犯罪化及与上游犯罪数罪并罚，利于遏制洗钱及上游犯罪。在实践中，上游犯罪与洗钱行为相互渗透，洗钱手段不断翻新，带来自洗钱犯罪事实认定与法律适用的争议。本文结合自洗钱入罪背景，对几类争议行为及分歧原因进行分析，以期为自洗钱犯罪的司法规制提供借鉴。