镜鉴之思 如何看待荷兰银行反洗钱违规事件

作者：苏如飞

来源：现代商业银行, 2021, (11): 72-75.

<正>当地时间2021年4月19日,荷兰银行在官网宣布,同意支付4.8亿欧元与荷兰公共检察署就反洗钱违规指控和解。我国反洗钱监管执法趋严从重,并逐步与国际接轨,这张荷兰银行的反洗钱罚单值得我们引以为戒。荷兰银行反洗钱管理违规表象荷兰银行总部位于阿姆斯特丹,最早可追溯至1824年荷兰国王威廉一世成立的荷兰贸易公司。

• 单位
  中国工商银行