西联公司反洗钱处罚事件的原因和启示

作者：马伟利

来源：中国信用卡, 2018, (05): 55-58.

<正>2018年1月初,西联金融服务公司(以下简称"西联公司")因违反美国纽约银行保密法和反洗钱法规,故意忽视来自中国的可疑交易,被美国纽约州金融服务局(New York State Department of Financial Services,NYDFS)处以6000万美元的高额罚款。西联公司作为从事货币服务业务的

• 单位
  中国人民银行