财务公司在反洗钱可疑交易报告报送工作中遇到的问题和思考

作者：魏夏阳

来源：纳税, 2021, 15(32): 117-118.

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财务公司作为应当进行可疑交易筛查、分析和报告报送工作的反洗钱义务主体,由于在该项工作上普遍存在着起步晚、系统开发滞后、可借鉴经验少等显著问题,使得该项工作的准确性、有效性和全面性亟待提升。本文在全面梳理和分析与可疑交易报送工相关的文件的基础上,筛选出针对财务公司适用的相关文件,并根据财务公司的业务特点和结算特征,对是否提交和如何报送可疑交易报告提出了相应观点。