欧盟呼吁建立反洗钱单一机构

作者：颜武

来源：检察风云, 2019, (09): 50-51.

<正>今年1月下旬,据欧洲刑警组织披露的数据显示,欧盟每年在反洗钱方面花费高逾200亿美元,但每年金融调查机构只截获100亿美元。如此低效,饱受诟病。据悉,欧盟国家许多银行都因洗钱被调查并罚款……1月23日,美联储开始就德意志银行在美业务是否参与了将资金转移至丹麦丹斯克银行爱沙尼亚分行进行调查。1月30日,德银又因涉及100亿美元的"镜像交易"涉嫌洗钱被美国和英国金融监管机构罚款6.3亿美元。对此,欧盟不得不强化反洗钱工作。欧委会副主席东布罗夫斯基斯近日表示,欧盟已考虑在2018年9月短期解决方案基础上进一步加强对银行行为的监管。