海南自贸区(港)建设中的反洗钱机制

作者：薛妮

来源：人民法治, 2018, (20): 62-63.

• 洗钱犯罪
• 上游犯罪
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• 空壳公司
• 反洗钱机制

<正>海南创建自贸区(港)上升为国家战略,这一战略符合经济全球化的要求。但自贸区(港)建设也使洗钱犯罪更加隐蔽、难以辨识,很有可能增大打击洗钱犯罪的难度。在目前的现状下,犯罪分子倾向于凭借恐怖融资及其他手段来施行洗钱行为,此类行为将严重威胁自贸区(港)经济、社会秩序,对我国国际信誉也带来较强的冲击与危害。为了从源头入手、强化治理,相关政府部门、司法机关应更多地关注反洗钱工作,研究将当前的反洗钱工作真正纳入依法治国、平安创建等

• 单位
  海南政法职业学院