县域法人金融机构涉恐名单监测存在的问题及建议

作者：陈继玉

来源：金融经济, 2018, (02): 162-163.

DOI：10.14057/j.cnki.cn43-1156/f.2018.02.071

• 反洗钱
• 涉恐
• 名单监测

对涉恐名单进行实时监测并报告,是发现涉恐怖活动组织及恐怖活动人员有效途径,是有力打击恐怖活动犯罪的基础。根据反洗钱相关法规规定,金融机构应该对有权机关发布的涉恐名单进行实时监测。在本文中,对县域法人金融机构在涉恐名单监控中存在问题及产生原因进行分析,并提出有效的解决办法。

• 单位
  中国人民银行