意大利特定非金融行业反洗钱监管模式分析及对我国的启示

作者：李佳

来源：西部金融, 2021, (12): 84-90.

DOI：10.16395/j.cnki.61-1462/f.2021.12.002

• 意大利
• 特定非金融行业
• 反洗钱监管

本文通过对意大利特定非金融行业发展现状、反洗钱法律法规建设、反洗钱监管架构设置及其优劣性进行综合分析，提出完善我国特定非金融行业反洗钱监管的启示：一是强化国家层面的特定非监管统筹协调机制；二是完善特定非金融行业反洗钱法律法规体系；三是构建有效的特定非金融行业风险信息收集和报告机制。

• 单位
  中国人民银行西安分行