洗钱罪入罪困境探究——以内蒙古地区为例

作者：贾文利

来源：北方金融, 2021, (10): 63-66.

DOI：10.16459/j.cnki.15-1370/f.2021.10.011

• 洗钱罪
• 入罪困境
• 反洗钱调查

《刑法》自1997年制定"洗钱罪"以来,经过历次条例修正及司法解释出台,在数十年的司法实践中,以"洗钱罪"判决案件寥寥可数。本文以内蒙古地区为例,从"洗钱罪"判处现状及特征,法条缺陷、司法实践难点、反洗钱调查、金融机构线索研判等方面分析洗钱罪入罪困境及原因,并提出相关建议。

• 单位
  中国人民银行