反洗钱监管视角下受益所有人身份识别存在的难点与建议

作者：张静

来源：中国银行业, 2023, (02): 47-49.

<正>现阶段，受益所有人身份识别中存在因制度要求不明确而导致实际操作有偏差、因获取信息渠道受限而导致持续识别和重新识别存在困难、因国家层面缺少统一的信息平台而导致穿透识别支撑乏力等问题，应从文件细则、信息渠道和统一平台三个层面进行完善。

• 单位
  中国人民银行