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摘要
以空手套白狼,拆东墙补西墙的金融欺诈方式出名的庞氏骗局,最早是意大利裔投机商查尔斯·庞孜策划的一个聚敛钱财的阴谋利用投机者"一夜暴富"的心理,聚敛资金,然后将集到的新客户资金以较少的利息作为短期回报回馈给老客户,制造一种轻松获得盈利的假象。文章从虚拟货币出发,借MFC代币案例剖析此类案件的结构、套现方式、层级结构以及危害,最后提出通过跨部门协作、完善法律法规和提高人民金融素养的方式可以有效的防范此类骗局。
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单位金融学院; 新疆财经大学
