澳联银行反洗钱巨额处罚案的分析及启示

作者：许井荣

来源：金融会计, 2018, (08): 64-69.

• 澳联银行
• 反洗钱
• 处罚

本文基于澳联银行因违反澳大利亚反洗钱反恐融资法律法规被澳大利亚交易报告分析中心处罚7亿澳元事件,梳理澳联银行反洗钱工作漏洞,结合中国央行反洗钱工作实践,提出相关建议。

• 单位
  中国人民银行