暂缓起诉制度与我国外汇管理执法建设

作者：袁晶; 崔宏伟; 赵洋; 张栋栋

来源：北方金融, 2018, (10): 35-39.

DOI：10.16459/j.cnki.15-1370/f.2018.10.008

• 暂缓起诉
• 司法实践
• 外汇执法

最新司法实践表明:欧美等主要发达经济体司法部、央行等部门在惩治金融领域特别是外汇市场违法犯罪中较为广泛地采取了暂缓起诉方式,有效地实现了诉讼经济、保护受害人及恢复被破坏的法治秩序等多重目标。随着我国全面对外开放新格局的建设与发展,研究暂缓起诉制度在惩治外汇领域违法犯罪方面的实践应用,对完善我国外汇管理具有重要意义。本文对国际金融领域违法犯罪惩治方式渐进演变路径进行了梳理,并对汇丰银行汇率操纵、渣打银行跨境洗钱等典型案例进行剖析,研究了暂缓起诉的作用、实施条件与特点以及欧美模式差异,以及对我国外汇执法制度建设的启示。

• 单位
  中国人民银行