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摘要
近年来,云计算、大数据、人工智能等技术的蓬勃发展,使得反洗钱监管面临数据存储集中化、交易信息海量化、交易工具多元化、洗钱手法复杂化和风险多源化等多重挑战,如何运用新兴技术,实现监管转型,有效地开展全方位穿透式反洗钱监管,成为反洗钱监管工作面临的重要课题。人民银行镇江市中心支行近年来在反洗钱领域电子化、信息化监管应用方面不断自我挑战、勇于创新,在以通用数据分析系统为业务指导的基础上,结合当前主流大数据存储及运算技术,开发新系统,并在现场检查中成功运行,本文将对此进行详细介绍。
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单位中国人民银行
