穿透式检查理念与方法研究——基于外汇检查领域的视角

作者：中国人民银行南京分行外汇检查处课题组; 方玉勇

来源：金融纵横, 2018, (06): 34-38.

• 穿透式检查
• 金融监管
• 外汇检查

本文引入穿透式检查理念,从主体穿透、业务穿透、资金穿透等多角度对穿透式检查方法进行探析;同时,结合负面信息的采集与应用,进一步丰富穿透式检查思路。在此基础上,本文提出推进穿透式检查的政策建议。

• 单位
  中国人民银行