电信网络诈骗涉案资金冻结及其处置

作者：陈如超

来源：中国刑事法杂志, 2023, (02): 71-89.

DOI：10.19430/j.cnki.3891.2023.02.008

• 电信网络诈骗
• 涉案资金
• 公安机关
• 资金冻结
• 冻结资金处置

在电信网络诈骗案件中，及时追赃挽损的压力驱使公安机关积极冻结涉案资金。公安机关的积极冻结带来双重问题：一是资金冻结扩大化；二是冻结资金处置无力化。前者源于公安机关资金冻结条件的宽泛性、冻结措施的扩张性与冻结权力的自控性；后者表现为公安机关的保守解冻与谨慎返还，以及冻结资金既不能解冻返还又不能随案移送司法机关处置的疲于续冻。公安机关既要积极冻结涉案资金，又要有效处置冻结资金。两者遵循不同的运行机制，需要采取阶段化的制度构造。在效率机制驱动下的资金冻结阶段，公安机关应当积极冻结涉案资金，但刑事司法需要通过制度优化限制冻结扩大化；在利益衡平机制驱动下的冻结资金处置阶段，刑事司法应当在相关条件、程序、救济措施等方面，优化公安机关对冻结资金的解冻、返还制度。当然，对于公安机关依旧不能解冻返还也不能随案移送司法机关处置的冻结资金，刑事司法或许可以通过改造后的违法所得没收程序进行公正、公平的处置。

• 单位
  西南政法大学