三管齐下推进反洗钱受益所有人治理

作者：李辰辰

来源：现代金融, 2019, (07): 56.

<正>一是强化反洗钱合规意识,加强员工业务培训。各级行要组织学习人民银行对受益所有人身份识别的具体工作要求和监管执法检查发现的典型问题,切实强化合规意识,打牢业务基础。二是做好岗位分工配合,建立岗位追责制。客户岗要切实履行调查职责,做好识别留档;运营岗要进行二次审核,保证准确完