当前我国反洗钱工作面临的国际国内形势严峻,国际反洗钱标准趋严,国内反洗钱工作的复杂性不断增强,反洗钱监控名单作为防范重大风险防护网的作用不断凸显。但目前我国反洗钱监控名单建设和运用中仍存在制度体系不健全、机制欠缺、运用实效性不足等问题,本文针对问题给出相关政策建议。
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
