运用大数据锁定涉外主体外汇违规线索探索——以货物贸易为例

作者：杨克玉; 曹义锋

来源：芜湖职业技术学院学报, 2021, 23(01): 44-46.

• 大数据分析
• 精准锁定
• 涉外主体
• 违规线索
• 外汇检查

在我国外汇管理实践中,尝试通过计算机大数据分析的方法对货物贸易密切相关的海关进出口报关数据、银行跨境收支数据和结售汇数据进行综合分析,旨在于海量跨境交易数据中快速锁定涉外主体的外汇违规线索。测试的结果证明,该方法的数据分析准确率较高,且具有较高的实用价值。

• 单位
  中国人民银行; 安徽商贸职业技术学院