特定非金融行业洗钱风险防范研究

作者：史庆璜; 冯涛; 马玉红

来源：西部金融, 2018, (11): 92-94.

DOI：10.16395/j.cnki.61-1462/f.2018.11.024

• 特定非金融行业
• 反洗钱

近年来,加强对特定非金融机构开展洗钱风险防控,是目前面临的一项重要课题。本文通过分析特定非金融行业的洗钱风险及监管难点,借鉴国际组织及发达国家的一些经验做法,提出特定非金融行业反洗钱监管思路:如法规制度先行、开展局部试点、实施分类监管采取差异化措施等。

• 单位
  人民银行张掖市中心支行