<正>近年来,证券期货业以其独特的资金交易平台和便利的交易渠道,逐渐成为洗钱犯罪的高风险领域。不断发展壮大的行业规模与相对弱后的反洗钱技术不匹配等因素,给证券期货公司带来了艰巨的考验。因此,集团结合行业特点和业务线特征,设计出一系列有效的具有证券期货公司特色的可疑监测指标及洗钱风险等级划分体系。该体系利用大数据技术实现海量异构数据集成,覆盖证券及期货客户,能够对同一客户进行及时、
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