论跨境电信网络诈骗案件的打击困境及破解对策——以“人员流”证据的收集、运用为视角

作者：谢玲

来源：中国刑警学院学报, 2021, (01): 75-81.

DOI：10.14060/j.issn.2095-7939.2021.01.009

• 电信网络诈骗犯罪
• 电子证据
• 话务窝点
• “人员流”

近年来电信网络诈骗犯罪集团不断向海外扩展规模、建立境外话务窝点,受国外司法体系异质化、联合执法周期长、窝点电子证据易灭失等不利因素影响,侦查机关出境打击诈骗窝点极为困难。"人员流"侦查可立足于境内,"不出境"打击跨国诈骗集团,以讯问、辨认和"窝点还原"法证明电信网络诈骗犯罪确实存在、解决同一"窝点"中"话务员"涉案金额认定等关键问题。辅以"信息流"和"资金流"调查取证方法,围绕电子数据信息为主的大数据查证,完成证据链组织、构成新型诈骗犯罪的证据体系以推进诉讼进程。总结打击境外"冒充公检法类"电诈窝点的之办案实务经验和规律,对于明确跨境电信网络诈骗案件刑事证明标准,探讨以侦查实验补强跨国话务窝点的存在和运作方式的证明力问题具有重要的借鉴价值。

• 单位
  西南政法大学