网络洗钱犯罪刑事规制对策研究

作者：阳辉东; 章志强; 陈远友; 陶红丽

来源：铜陵学院学报, 2021, 20(01): 59-63.

DOI：10.16394/j.cnki.34-1258/z.2021.01.012

• 反洗钱
• 刑事规制
• 技术
• 制度

近年来,金融创新背景下虚拟货币等金融产品迅猛发展,在普惠民众的同时也被犯罪分子反向利用,沦为网络洗钱犯罪工具,加剧了洗钱犯罪的隐蔽性。目前洗钱犯罪查处主要存在线索发现、证据收集、人员认定和境外打击等难点。司法人员须充分发挥大数据、区块链、人工智能等信息技术的作用,完善第三方支付监管措施、建立统一协调的洗钱犯罪案件大区域管辖制度等体制机制,破解当下我国反洗钱刑事司法工作被动局面。