探讨特定非金融行业洗钱防控措施

作者：刘**; 邓忠

来源：北方金融, 2019, (03): 106-107.

DOI：10.16459/j.cnki.15-1370/f.2019.03.022

<正>目前,反洗钱工作主体是人民银行和金融机构。人民银行监控线索依赖于金融机构定期上报大额和可疑交易报告,监督手段、监督范围单一,犯罪分子的黑钱一旦脱离了银行的监督,进入特定非金融行业,反洗钱工作几近盲区,所以单纯依靠金融部门发现和监控洗钱行为是远远不够的。(一)建立特定非金融行业的反洗钱制度。目前对于特定非金融行业,在判断可疑交易的方法上,主要是从交易者的身份与交易价格、交易量等异常方面进行判断,洗钱的可能性比其它行业更大一些。鉴于对特定非

• 单位
  中国人民银行