全景勾画洗钱风险图谱 以新科技赋能反洗钱管控（下）

作者：萧健臣; 唐昊; 林祖辉; 戚凌寒; 丘振球; 何伟栋; 张腾

来源：现代商业银行, 2020, (21): 77-80.

<正>在本篇中,为了更好地帮助金融机构应对疫情防控常态化下的反洗钱合规要求,我们将从系统功能提升、模型建设与优化、流程自动化、反洗钱数据治理等多个方面开展全面阐述,为金融机构持续提升自身反洗钱管控能力,进一步向强监管形势下的合规要求靠拢提供参考。

• 单位
  普华永道