银行内部员工刑事法律风险及其防范

作者：杨金元; 林雨奇

来源：时代金融, 2019, (18): 16-27.

• 银行内部员工
• 刑事风险
• 防范

近年来,金融系统频频爆出银行内部员工监守自盗的案例。其中常见的违规行为有盗取客户资金、违法发放贷款、票据套现等。这些行为不仅存在着相当大的刑事风险,亦会给银行的形象带去不可估量的负面影响。本文对于银行从业人员的刑事法律风险及其防范进行了梳理和分析。