银行违规办理境外银联卡业务案

来源：中国外汇, 2017, (13): 40-41.

DOI：10.13539/j.cnki.11-5475/f.2017.13.012

• 银联卡
• 个人结售汇
• 中华人民共和国外汇管理条例
• 境外个人
• POS
• 有效身份证件
• 理财产品
• 外汇局
• 没收违法所得
• 个人外汇管理办法实施细则

<正>外汇局深圳市分局（下称"深圳市分局"）发现,辖内ZS银行通过银联理财POS刷卡,为个人办理将境外银行银联卡的港币转化为境内银行银联卡的人民币业务,协助境外个人规避对购买境内理财产品的资金来源和个人年度结售汇额度的限制。为此,深圳市分局对ZS银行的相关违规行为进行了查处,并依法

• 单位
  国家外汇管理局