打击非法网络炒汇刻不容缓

作者：王端行; 陈恒有

来源：中国金融, 2019, (13): 102.

<正>近年来网络炒汇平台案件频频爆发,从IGOFX平台中国区总代理卷款"跑路",到云南万世吉被举报侦办,再到PTFX事件持续发酵,被媒体热炒得沸沸扬扬。网络炒汇平台洗钱行为特征一是虚构境外金融背景,谎称其系有实力的境外金融机构或其关联公司。不法分子往往通过在境外注册或控制的机

• 单位
  中国人民银行