国外反洗钱监管变革及启示

作者：唐宏飞

来源：西部金融, 2018, (06): 60-65.

DOI：10.16395/j.cnki.61-1462/f.2018.06.014

• 反洗钱
• 金融监管
• 国际经验

国内外反洗钱、反恐怖融资形势发生了深刻而复杂的变化。本文论述国外反洗钱监管变革情况,深入分析境外中资金融机构反洗钱工作面临的主要风险问题,对于中资境外金融机构防范洗钱风险提出了建议。

• 单位
  中国人民银行