跨境网络赌博洗钱监测难点及相关建议

作者：张连臣

来源：黑龙江金融, 2022, (03): 28-30.

• 跨境
• 网络赌博
• 反洗钱

跨境网络赌博犯罪及相关的洗钱犯罪给国家经济和人民财产带来了巨大的损失，其洗钱行为给国家金融体系的安全和经济秩序带来了重大危害。本文通过对跨境网络赌博洗钱监测难点进行分析，并提出建议。

• 单位
  中国人民银行哈尔滨中心支行