随着经济全球化的不断深入,世界各国之间的资金转移和贸易往来日益频繁,洗钱犯罪活动成为金融业不可忽视的发展难题。商业银行作为我国现代化的资金存放、流转和融通的重要机构,承担着反洗钱工作的艰巨任务。目前,我国商业银行在反洗钱法律制度、工作体系、监管调查和国际合作等方面取得突出的成效,文章通过对国内外反洗钱监管格局的演变,阐释国际和国内反洗钱监管的进程。
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