普惠金融背景下的洗钱风险管理

作者：苏和平

来源：经济师, 2018, (12): 145-146.

• 普惠金融
• 反洗钱
• 风险管理

近年来我国普惠金融发展日益广泛,在发展过程中普惠金融的产品和服务日益丰富,同时也存在着客户身份识别、异常交易管理等方面的洗钱风险,为反洗钱工作带来新的难题。文章通过详细分析普惠金融背景下洗钱风险产生的原因,给出了普惠金融背景下的洗钱风险管理建议。

• 单位
  中国人民银行